El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en coordinación con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), anunció la acusación formal y el arresto de 11 integrantes de una organización criminal dedicada a orquestar más de 1000 matrimonios fraudulentos durante una década. La red, con base principal en la ciudad de Nueva York, cobraba hasta 100 000 dólares por trámite a ciudadanos extranjeros —en su mayoría provenientes de la República Popular China— para obtener de manera fraudulenta residencias permanentes.
El operativo federal incluyó allanamientos en Sunset Park (Brooklyn) y Flushing (Queens), y reveló una estructura criminal que operaba en múltiples estados y extendía sus actividades a nivel internacional, con matrimonios simulados realizados en China y Vanuatu.
Estructura operativa y esquema financiero
Las autoridades federales detallaron que la organización funcionaba mediante un sistema estructurado de captación, facilitación y falsificación documental.
Tarifas y pagos Los clientes extranjeros pagaban hasta 100 000 dólares por el proceso fraudulento. De ese monto, los ciudadanos estadounidenses reclutados recibían hasta 30 000 dólares en pagos fraccionados según el avance del trámite migratorio. Los reclutadores obtenían comisiones de hasta 5000 dólares por cada participante incorporado.
Fabricación de pruebas La red producía evidencia artificial de convivencia mediante sesiones fotográficas planificadas, apertura de cuentas bancarias conjuntas, contratos de servicios públicos compartidos, declaraciones de impuestos en pareja y pólizas de seguro. Estas prácticas buscaban simular relaciones genuinas ante los oficiales de inmigración.
Preparación para entrevistas Los facilitadores instruían a las parejas con respuestas coordinadas para engañar a los oficiales del USCIS durante las entrevistas de ajuste de estatus. Este entrenamiento incluía detalles sobre rutinas diarias, historia de la relación y elementos del hogar compartido.
Colaboradores clave El entramado criminal contaba con la participación de oficiantes de ceremonias, preparadores de documentos, asesores fiscales, agentes de seguros y abogados, quienes contribuían a legitimar los expedientes fraudulentos.
Lista de acusados e imputaciones legales
Los once detenidos enfrentan cargos federales por conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, delitos que conllevan penas de hasta cinco años de prisión. También se les imputa conspiración para fomentar la residencia ilegal en el país, con una condena máxima de diez años de prisión.
| Nombre del imputado | Edad | Residencia |
| Amy Cheng («Amy Zhou») | 72 | Brooklyn, NY |
| Xiao Mei Chan («Carmen») | 64 | Queens, NY |
| Christine Lu («Lily») | 52 | Queens, NY |
| Jing Yan Ye («Serene») | 43 | Staten Island, NY |
| Xiao Yan Chen («Anna») | 48 | Brooklyn, NY |
| Gang Zheng («Michael» / «Mike») | 61 | Queens, NY |
| Anthony Cheng | 47 | Staten Island, NY |
| Michelle Dueñas | 35 | Staten Island, NY |
| Ángela Dueñas | 26 | Staten Island, NY |
| Sigrid Cetino | 32 | Peekskill, NY |
| Erika Johnson | 43 | Ossining, NY |
El proceso penal está a cargo de los fiscales federales adjuntos Jake Sidransky y Reyhan Watson, del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con la participación investigativa del FBI, HSI Hudson Valley, USCIS y la Fiscalía del Condado de Westchester.
Impacto del caso y esfuerzos federales
Las autoridades federales señalaron que este operativo representa uno de los mayores desmantelamientos de fraude matrimonial en la última década. El Departamento de Justicia reiteró su compromiso de perseguir esquemas criminales que buscan vulnerar el sistema migratorio estadounidense y afectar la integridad de los procesos de residencia permanente.
El caso también refuerza la importancia de la colaboración entre agencias federales y locales para detectar patrones de fraude, fortalecer los mecanismos de verificación y proteger la legalidad de los procedimientos migratorios.
