El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos ha confirmado una orden judicial contra la implementación de los requisitos de presentación de informes de información sobre la titularidad efectiva (BOI, por sus siglas en inglés) para las pequeñas empresas.
Los jueces coincidieron con la Federación Nacional de Empresas Independientes en que la norma, parte de la Ley de Transparencia Corporativa, era una carga innecesaria.
La Ley de Transparencia Corporativa exigía que todas las empresas, sin importar lo pequeñas que fueran, presentaran declaraciones de divulgación financiera, revelando quién recibió dinero de la empresa. Los partidarios de la ley la promovieron como una defensa contra el crimen organizado y el terrorismo.
Pero según la ley, los propietarios de empresas que no presentaran informes podrían enfrentarse a miles de dólares en multas, así como a penas de prisión.
«La reinstauración por parte del tribunal de la orden judicial a nivel nacional es un suspiro de alivio para las pequeñas empresas», dijo Rob Smith, abogado principal del Centro Legal para Pequeñas Empresas de la NFIB.
«Desde que se les dijo a principios de esta semana que debían presentar urgentemente sus informes BOI, las pequeñas empresas de nuestra nación han experimentado un enorme caos y confusión. Afortunadamente, la última decisión del tribunal reconoce que los requisitos de presentación de informes de la CTA y la BOI plantean graves cuestiones constitucionales. También proporciona a las calles principales de todo el país un respiro de este mandato perjudicial mientras continúa nuestra demanda”.
Una orden judicial temporal detuvo la aplicación de la ley
A principios de este mes, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas concedió la solicitud de la NFIB de una orden judicial preliminar, impidiendo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hiciera cumplir los requisitos de presentación de informes de la CTA y la BOI.
El 23 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito bloqueó esa orden judicial, que permitía a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro hacer cumplir la CTA y sus requisitos de presentación de informes a la BOI.
Si no se deroga por completo o se declara inconstitucional, la NFIB dijo que 32 millones de pequeñas empresas en todo el país volverían a estar sujetas a la ley, incluidas las casi 300.000 empresas miembro de la NFIB representadas en esta demanda.
La NFIB dijo que actualmente hay una legislación de oposición pendiente en el Congreso –la Ley de Derogación de la Extralimitación del Gran Hermano– que, según dijo, derogaría la CTA y “liberaría permanentemente a las pequeñas empresas de los requisitos de presentación de informes a la BOI”, informa Consumer Affiars.
