Nuevo requisito Federal, Reporte de Información de Beneficiarios Finales
A partir del 1 de enero de 2024, muchas empresas en los Estados Unidos deberan reportar informacion sobre sus propietarios beneficiarios–las personas que, en ultima instancia, poseen o controlan la empresa–al Departamento de Prevencion de Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. ¿Quién tiene que reportar? Las empresas que deben […]
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