La fiscal general de Nueva York, Letitia James, le enfrentó al expresidente Donald Trump, a tres de sus hijos y a la Organización Trump con una demanda masiva por fraude financiero el miércoles.
La demanda, presentada en un tribunal estatal, fue la culminación de una investigación de tres años realizada por la oficina de James sobre las prácticas comerciales de Trump y su compañía durante la última década. Alega que el expresidente tergiversó sus ingresos, inflándolos en miles de millones de dólares, para obtener préstamos bancarios más favorables, mejores tasas de seguros y beneficios fiscales para la Organización Trump.
La demanda alega que Trump hizo esto con la ayuda de sus hijos, Ivanka Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, así como de otros altos mandos de la Organización Trump, incluido el director financiero Allen Weisselberg y el contralor Jeffrey McConney.
“La denuncia demuestra que Donald Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema, engañándonos así a todos”, dijo James a los periodistas en su oficina del bajo Manhattan el miércoles.
«Señor. Trump y la Organización Trump manipularon repetida y persistentemente el valor de los activos para inducir a los bancos a prestar dinero a la Organización Trump en términos más favorables de los que hubiera tenido la empresa a pagar impuestos más bajos para cumplir con los acuerdos de préstamos continuos y para inducir a las compañías de seguros. para proporcionar cobertura de seguro para límites más altos y primas más bajas”, agregó.
James dijo que la supuesta conducta de Trump y su empresa violó la Ley Ejecutiva 63(12) de Nueva York, que otorga al fiscal general del estado amplia autoridad para responsabilizar a quienes cometen fraudes repetidos y constantes. En este caso, la conducta ilegal de Trump incluye presentar estados financieros falsos, falsificar registros comerciales y cometer fraude de seguros.
La oficina de James también remitió los hallazgos de su investigación a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y al Servicio de Impuestos Internos federal. Ella dijo que este movimiento no se trata de obligar al gobierno federal a abrir investigaciones criminales sobre Trump, sino a presentar los hallazgos descubiertos por su oficina.
“Se trata de presentarles evidencia, que creemos sugiere ilegalidad y sugiere que estaba participando en una serie de esquemas para beneficiarse a sí mismo, a su corporación y a su familia”, dijo James.
La demanda pide a la corte que impida permanentemente que Trump y sus tres hijos, que fueron nombrados en la acción legal, se desempeñen como directores o funcionarios en cualquier corporación o negocio similar con licencia en Nueva York. James también busca evitar que Trump y su compañía adquieran bienes raíces o soliciten préstamos de cualquier institución en el estado durante cinco años.
Además de eso, dijo James, la demanda busca obligar a Trump y su compañía a devolver los 250 millones de dólares estimados acumulados a través de la supuesta actividad ilegal. Y nombrar un monitor independiente para supervisar las prácticas comerciales de la Organización Trump durante cinco años.
“Este es un intento de buscar reparación para los contribuyentes. del gran estado de Nueva York para las personas del gran estado de Nueva York”, dijo James. “Y podría reconstruir, reorganizar varias de estas corporaciones. Pero el alivio que buscamos de este juez es nuevamente que reforme sus prácticas en el estado de Nueva York y que le prohíba participar en transacciones comerciales de bienes raíces en el estado de Nueva York en el futuro”.
Ninguna de las acciones que busca la demanda tendrá que ser ordenada por un juez para que entre en vigor, dijo James.
El equipo Trump se apresuró a etiquetar la demanda como políticamente motivada. En un par de tuits, Donald Trump Jr. calificó la demanda como una continuación de una “cacería de brujas” y escribió que James está iniciando la acción legal en beneficio del Partido Demócrata.
“A Letitia James no le importa la ley”, escribió. “Es una activista demócrata a la que solo le importa la política”.
La abogada de Trump, Alina Habba, se hizo eco de la idea de que la investigación de James no tiene fundamento y tiene motivaciones políticas.
“Está muy claro que la Oficina del Fiscal General se ha excedido en su autoridad legal al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ningún delito”, dijo Habba. “Confiamos en que nuestro sistema judicial no tolerará este abuso de autoridad descontrolado, y esperamos defender a nuestro cliente contra todas y cada una de las afirmaciones sin fundamento del Fiscal General”.
