Dos compañías tabacaleras acordaron pagar más de 600 millones de dólares a las autoridades de EE. UU. por acusaciones de que las compañías estaban vendiendo productos de tabaco a Corea del Norte en violación de las sanciones de EE. UU.
El acuerdo se anunció simultáneamente con cargos penales contra las dos empresas por violación de las sanciones de Corea del Norte, conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Por separado, el Departamento de Justicia acusó a un banquero norcoreano y a dos ciudadanos chinos de ayudar a facilitar las ventas de tabaco en Corea del Norte, según documentos judiciales.
Los fiscales alegan que las ganancias de esas ventas de tabaco se utilizaron para beneficiar al gobierno de Corea del Norte, incluida la ayuda para financiar sus programas de armas de destrucción masiva.
British-American Tobacco Marketing Singapore (BATMS), y su empresa matriz, British American Tobacco (BAT), propietaria de Lucky Strike, Dunhill y otras marcas de cigarrillos, movieron cientos de millones de dólares de ingresos comerciales de Corea del Norte a través de una empresa fachada, según el Departamento de Justicia.
Los acuerdos permiten a las dos empresas, BAT y BAMTS, evitar el enjuiciamiento penal si cumplen con ciertos acuerdos, incluida la renovación de su programa de cumplimiento de sanciones y la cooperación continua con el Departamento de Justicia.
“(BAT) ha celebrado un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el DOJ y un acuerdo de conciliación civil con (el Departamento del Tesoro)”, dijo la compañía en un comunicado. “Una subsidiaria indirecta de BAT en Singapur ha llegado a un acuerdo de declaración de culpabilidad con el Departamento de Justicia. El monto total a pagar a las autoridades estadounidenses es de $635,241,338 más intereses”.
“En nombre de BAT, lamentamos profundamente la mala conducta derivada de las actividades comerciales históricas que condujeron a estos acuerdos, y reconocemos que no cumplimos con los estándares más altos que se esperaban de nosotros”, dijo Jack Bowles, director ejecutivo de BAT, en un comunicado.
El Departamento de Justicia aún no ha comentado públicamente sobre los cargos.
La conspiración, dicen los fiscales, duró de 2007 a 2017, tiempo durante el cual Corea del Norte realizó aproximadamente 280 transferencias electrónicas a través de la empresa fachada, por un total de más de 341 millones de dólares.
BATMS y North Korean Tobacco Company, propiedad del gobierno de Corea del Norte, crearon una empresa conjunta en 2001 para fabricar cigarrillos BAT dentro de Corea del Norte para la venta nacional, según el Departamento de Justicia. En 2007, dicen los fiscales, BAT anunció públicamente que vendería todas sus acciones en la empresa conjunta, pero discretamente siguió manteniendo su influencia sobre la empresa y siguió obteniendo beneficios de las ventas a Corea del Norte.
Ese acuerdo continuó después de 2009, cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones adicionales a los bancos de Corea del Norte.
Según documentos judiciales, Corea del Norte usaría empresas chinas para procesar pagos entre el país y una empresa fachada de BATMS para ofuscar los pagos.
