La inestabilidad política, el colapso financiero y la corrupción en Venezuela han creado un entorno que permite que las organizaciones criminales transnacionales operen sin control. Sus actividades ilegales incluyen finanzas ilícitas (como el lavado de dinero), así como el tráfico de personas, drogas y armas.
En 2019, EE. UU. dejó de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y suspendió las operaciones de la embajada en Venezuela. Las agencias federales también han tomado medidas para evitar que las actividades ilegales afecten a los EE. UU.
Las agencias estadounidenses han indicado que el régimen de Maduro tolera las operaciones de organizaciones criminales transnacionales dentro de Venezuela, incluidos algunos grupos que Estados Unidos ha designado como organizaciones terroristas.
Los venezolanos corruptos han participado y se han beneficiado de estas actividades ilícitas.
Finanzas ilícitas. Tanto los departamentos de Estado como del Tesoro han informado que Venezuela es susceptible de actividades financieras ilícitas. Además, entre 2017 y 2022, el Estado determinó consistentemente que Venezuela es un importante país de lavado de dinero.
Los flujos financieros ilícitos relacionados con Venezuela incluyen el producto de la venta de productos básicos, como petróleo y oro, y el tráfico de drogas.
- El petróleo sigue siendo una importante fuente de ingresos para Venezuela y ha sido un mecanismo para el fraude y la corrupción, según funcionarios del Tesoro. El petróleo venezolano se sigue exportando a otros países, como China.
- El oro extraído ilícitamente de Venezuela es otra fuente de ganancias ilícitas. Antes de ingresar a los mercados internacionales, sus orígenes se ocultan en el Caribe, América Latina, Medio Oriente y África, según una investigación financiada por el gobierno de EE. UU. Posteriormente, el oro venezolano se exporta a países de Europa, Medio Oriente y Asia Oriental.
- El Estado ha descrito a Venezuela como una ruta preferida de tráfico de drogas, predominantemente para mover cocaína a los mercados globales. En abril informamos al Congreso sobre cómo se trafica la cocaína colombiana a través de Venezuela hacia los EE. UU., Europa y África.
Venezolanos corruptos colaboran con narcotraficantes, según Comandante del Comando Sur de EE.UU. Estas actividades socavan los objetivos antinarcóticos de Estados Unidos en la región.
Siguiendo el dinero… EE.UU. esfuerzos para interrumpir el flujo de fondos ilegales
Organizaciones criminales, individuos corruptos en el régimen de Maduro y otros han tomado medidas para ocultar los orígenes de sus actividades y mercancías ilegales. Por ejemplo, utilizan empresas ficticias y contactos familiares o comerciales que actúan como apoderados para ocultar sus activos.
Las élites venezolanas también continúan utilizando complejos mecanismos transnacionales para mover, almacenar y comercializar su riqueza en el extranjero, según una investigación financiada por el Departamento de Estado.
Las agencias estadounidenses han tomado medidas para interrumpir estos flujos.
El Estado y el Tesoro han brindado asistencia a los países socios de la región para desarrollar su capacidad de interrumpir la actividad delictiva en general y, en cierta medida, los delitos financieros en particular. Sin embargo, los funcionarios del Tesoro señalaron que el volumen de los flujos financieros ilícitos es abrumador para muchos socios de la región.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro ha emitido avisos sobre corrupción en Venezuela. El Tesoro también ha tomado medidas contra más de 300 personas y entidades relacionadas con Venezuela, bloqueando sus activos y, en general, prohibiendo a las empresas e instituciones financieras estadounidenses tratar con ellos.
El Departamento de Justicia ha acusado al menos a 35 personas de delitos relacionados con el lavado de dinero relacionados con Venezuela y ha obtenido condenas para algunos de ellos.
