A partir del 1 de enero de 2024, muchas empresas en los Estados Unidos deberan reportar informacion sobre sus propietarios beneficiarios–las personas que, en ultima instancia, poseen o controlan la empresa–al Departamento de Prevencion de Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de EE. UU.
¿Quién tiene que reportar?
Las empresas que deben reportar se llaman empresas reportantes. Las empresas reportantes pueden tener que obtener informacion de sus propietarios beneficiarios y reportar esa informacion a FinCEN.
Su empresa puede necesitar reportar informacion sobre sus propietarios beneficiarios si es:
- una corporacion, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC), o fue creada de otra manera en los Estados Unidos mediante el registro de un documento con un secretario de estado o cualquier oficina similar bajo la ley de un estado o tribu india; o
- una empresa extranjera que fue registrada para hacer negocios en cualquier estado de EE. UU. o tribu india mediante dicho registro.
¿Cuándo debo reportar?
FinCEN comenzo a aceptar reportes el 1 de enero de 2024.
- Si su empresa fue creada o registrada antes del 1 de enero de 2024, tendra hasta el 1 de enero de 2025 para reportar la informacion sobre propietarios beneficiarios (BOI).
- Si su empresa es creada o registrada en 2024, debe reportar BOI dentro de los 90 dias calendario despues de recibir un aviso real o publico de que la creacion o registro de su empresa es efectivo, lo que ocurra primero.
- Si su empresa es creada o registrada el 1 de enero de 2025 o despues, debe presentar BOI dentro de los 30 dias calendario despues de recibir un aviso real o publico de que su creacion o registro es efectivo.
- Cualquier actualizacion o correccion a la informacion sobre propiedad beneficiaria que haya presentado anteriormente a FinCEN debe enviarse dentro de los 30 dias.
¿Qué información se requiere para reportar?
Informacion requerida para la empresa que presenta:
- Nombre legal completo.
- Nombre comercial o DBA (solo si aplica).
- Jurisdiccion de constitucion (estatal, tribal o extranjera).
- EIN (Numero de Identificacion del Empleador).
Informacion requerida para el beneficiario final y solicitante de la empresa:
- Nombre legal completo.
- Fecha de nacimiento.
- Direccion de residencia actual (codigo postal requerido).
- Escaneo de uno de los siguientes documentos: pasaporte, licencia de conducir, documento de identidad (para ciudadanos estadounidenses).
- Pasaporte escaneado (para extranjeros).
¿Que sucede si una empresa reportante no presenta?
Una persona que viole intencionalmente los requisitos de reporte de propiedad beneficiaria puede estar sujeta a sanciones civiles de hasta $591 por cada día que continue la violación, así como a sanciones penales de hasta dos anos de prisión y una multa de hasta $10,000.
Las violaciones potenciales incluyen no presentar intencionalmente un reporte de información sobre propietarios beneficiarios, presentar intencionalmente información falsa sobre propietarios beneficiarios o no corregir o actualizar intencionalmente la información sobre propiedad beneficiaria previamente reportada.
¿Cómo reporto?
Simplificamos el proceso de presentacion del Reporte de Informacion sobre Propiedad Beneficiaria (BOI). Nuestro equipo le asegura su presentacion precisas y oportuna.
Nuestros servicios comienzan en $150 por entidad con un socio, pudiendo incrementarse según la complejidad.
